Un informe oficial que advierte sobre la estrategia de malversación de fondos en los municipios

El año pasado, el promedio, el banco y varias entidades financieras recibieron un informe oficial que advirtió sobre una estrategia descrita por la expansión de las sospechas en los municipios de todo el país. Según los documentos, la “cantidad muy significativa de público” se ha mantenido sin justicia, el mismo dinero ingresó a la cuenta personal de los empleados municipales, quienes en muchos casos terminaron de comprar dólares MEP.

La advertencia sobre las medidas financieras fue lanzada por la unidad de datos financieros (IIFE) Los bancos mismos han recibido numerosos informes de actividades sospechosas, que advirtieron sobre estrategias a través de un informe de operación sospechoso (Más)

Con estos informes, la agencia anti -Milks es una “tipología del crimen”, una absorción general en el municipio provincial, y se refleja en el informe, que ha convertido el efectivo del fiscal de la cuenta del banco municipal sin justicia económica “.

“En la estructura de la observación de operaciones sospechosas (OR) la estructura de observación: el documento que llegó a uno de los bancos tenía acceso a él Nación– Una gran cantidad de RS del sistema financiero, donde los operadores de características similares se describieron a partir de una cantidad muy significativa de efectivo, de las cuentas bancarias propiedad de los municipios de diferentes provincias de Argentina. “

La astucia se realiza con el segundo movimiento. “Por otro lado, la entrada del Fondo también se ha detectado mediante la presentación de efectivo para una cantidad muy significativa de empleados gubernamentales de la misma provincia”, afirma el texto: “En la mayoría de los casos, los fondos depositados en provinciales se usaron para comprar Las cuentas de los empleados públicos para comprar dólares de eurodiputados.

“Hay sospecha de corrupción por parte de los funcionarios involucrados en operaciones identificadas, empleados del gobierno, alcaldes, aprobado y/o autocontrol de sí mismo, auto -autoevaluación, municipio de reconocimiento“.

Los bancos y las instituciones financieras están obligadas a informar FIUG a todas las operaciones sospechadas por la Ley 25,256. No es necesario hacer esto, serán considerados como socios en la cobertura de delitos financieros.

Según este informe, la FIU desarrolló el documento. El texto se limita a describir una “nueva tipología” del crimen igualmente extendido por genéricos y provincias. Región, nombres correctos o no pistas sobre cortes temporales. Sin embargo, el documento da algunas referencias.

Por ejemplo, se ha observado que la cantidad de dinero en efectivo y la cantidad de efectivo y la cantidad de operaciones “.Aumentaron considerablemente cuando llegaron durante el período electoral y habían disminuido después de ellos“Y a veces se realizaron continuamente varias veces.

Excepto En su informe anualComo parte de una revisión amplia, la FIU se refiere a esta advertencia lanzada en el sistema financiero. Y hay una referencia temporal a las últimas elecciones nacionales. La oreja dice: “Se identificó que los meses en los que se levantaron aún más fueron las elecciones (provinciales y nacionales) en 2021”, dijo la vorazadora.

Hay otra referencia a los documentos que llegan a los bancos. “Los operadores salen de los fondos públicos en efectivo como denominador general, y las autoridades relacionadas en los municipios y las autoridades relacionadas generalmente completan su encuesta de pedidos y análisis de información para permitir que el registro se registre como un denominador general que deja el cambio en/o. “, comentó.

“Relacionado con los empleados públicos provinciales asociados con más informes, donde los operadores registrados se describen en las cuentas asociadas con ellos, la transferencia bancaria y el reconocimiento de fondos al recibir depósitos significativos de efectivo, se utilizarán para comprar dólares y posteriormente repetir el ciclo y levantar el dólar en efectivo. Estos operadores han superado sus transacciones sobre la base de sus ingresos y/o activos “, dijo el informe resumido.