NUEVA YORK – Do Kwon, el empresario surcoreano de criptomonedas detrás de dos monedas digitales que se estima perderán 40 mil millones de dólares (55 mil millones de dólares singapurenses) para 2022, se declaró inocente el 2 de enero de los cargos de fraude criminal en Estados Unidos después de haber sido extraditado de Montenegro esta semana.
El 2 de enero, los fiscales federales de Manhattan revelaron una acusación formal de nueve cargos en Manhattan que cofundó Terraform Labs, con sede en Singapur, y creó las monedas TerraUSD y Luna, incluidos fraude de valores, fraude electrónico, fraude de productos básicos y conspiración de lavado de dinero.
Kwon, de 33 años, vestía una camisa de manga larga de color verde oliva y pantalones deportivos negros cuando su abogado, el Sr. Andrew Chesley, compareció ante el juez federal Robert Lehrberger en el tribunal federal de Manhattan.
Chesley no solicitará la libertad bajo fianza en este momento, el juez ordenó que Cowan permanezca bajo custodia.
Kwon se llevó una copia de la acusación de 79 páginas cuando los alguaciles estadounidenses lo sacaron de la sala del tribunal. Se espera que comparezca nuevamente ante el tribunal el 8 de enero.
En junio pasado, Kwon acordó pagar una multa civil de 80 millones de dólares y se le prohibirá el comercio de criptomonedas como parte de un acuerdo de 4.550 millones de dólares que él y Terraform alcanzaron con la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU.
En una denuncia del 2 de enero, la Fiscalía Federal de Manhattan alegó que Kwon engañó a los inversores en 2021 sobre TerraUSD, una llamada moneda estable diseñada para mantener un valor de 1 dólar estadounidense.
Kwon supuestamente dijo a los inversores que un algoritmo informático conocido como “Protocolo Terra” había restaurado el valor de la moneda después de que cayera por debajo de su paridad en mayo de 2021, mientras organizaba que una empresa de comercio de alta frecuencia comprara en secreto millones de dólares en tokens. Incrementar artificialmente su precio.
Los fiscales dijeron que las afirmaciones falsas y otras indujeron a inversores minoristas e institucionales a comprar productos Terraform y aumentar el valor de Luna, un token más tradicional creado por Kwon cuyo valor ha fluctuado pero que está estrechamente vinculado a TerraUSD en 50 mil millones de dólares en la primavera de 2022. .
“Gran parte de este aumento se debió al flagrante engaño de Kwon sobre Terraform y su tecnología”, afirma la denuncia.
Cuando el valor de TerraUSD comenzó a caer nuevamente en mayo de 2022, la empresa comercial advirtió que inducirlo “no fue tan fácil esta vez”, según la denuncia.
TerraUSD y Luna colapsaron ese mes, arrastrando a la baja el valor de otras criptomonedas, incluido Bitcoin, y provocando una agitación masiva en el mercado de las criptomonedas. Los fiscales no identificaron a la empresa comercial. Los abogados de la SEC dijeron en su demanda civil que el comercio de saltos aumentó el tera USD en mayo de 2021.
Jump Trading no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Montenegro detenido
En un juicio sobre las reclamaciones de la SEC, un jurado federal en Manhattan encontró a Kwon y Terraform responsables en abril pasado de defraudar a los inversores en criptomonedas. El abogado de Terraform dijo en sus argumentos finales que la empresa y Kwon eran sinceros acerca de sus productos y de cómo funcionaban, incluso si fallaban.
Kwan no asistió a ese juicio porque está detenido en Montenegro desde marzo de 2023 por cargos de fraude. Fue entregado a agentes del orden estadounidenses el 31 de diciembre en un aeropuerto de Podgorica, la capital de Montenegro.
Terraform se declaró en quiebra el pasado mes de enero.
Kwon es uno de los varios magnates de las criptomonedas que enfrentan cargos federales en 2022 después de que la devaluación del token digital provocara el colapso de varias empresas.
Sam Bankman-Fried, quien fundó el intercambio FTX, está apelando su condena y sentencia de 25 años en marzo pasado por robar 8 mil millones de dólares a los clientes.
Alex Mashinsky, fundador y ex director ejecutivo del prestamista de criptomonedas Celsius Network, se declaró culpable de dos cargos de fraude en diciembre. Reuters
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