El Halak Bank controlado por el estado de Turquía le dijo a la Corte Suprema de los Estados Unidos que cancelara el veredicto del tribunal inferior que podría ser demandado por cargos penales que Irán ayudó a evitar las sanciones estadounidenses.
En una petición publicada esta semana en el sitio web de la Corte Suprema, Halakbank dijo que tiene derecho a “inmunidad absoluta” según la ley general porque los países son inmunidad soberana para expandir sus materiales.
Halbank solicitó cargos de fraude, lavado de dinero y conspiración por supuestamente usar servicios de dinero y compañías frontales para evitar sanciones en Irán, Türkiye y los Emiratos Árabes Unidos.
Los fiscales dijeron que Halkbank ayudó a Irán en secreto a transferir en secreto $ 20 mil millones a fondos limitados y ayudó a contrabando dinero a través del sistema financiero de los Estados Unidos.
En octubre, el Tribunal Federal de Apelaciones en Manhattan decidió que el Hulkbank podría ser demandado.
“La siguiente decisión aprueba el primer juicio penal de material soberano extranjero en la historia mundial”, dijo Halabank en la solicitud de su Tribunal Supremo.
Halakbank también dijo que la decisión fue abierta por agencias estadounidenses como la Marina, la CIA y el banco de exportación de Amdani a los posibles casos penales fuera del país, y el otro soberano fue cuestión de tiempo antes de atacar a sus oponentes diplomáticos.
El caso comenzó en 2019 y viaja en segundo lugar a la Corte Suprema.
En 2021, el tribunal dijo que la Ley Federal de Implementación Federal Federal de Implementación Extranual Extranual en Soberano no estaba protegida del caso, pero en lugar de las Reglas de la Ley, el banco mantuvo al banco merecedor de la inmunidad bajo la ley general.
No puede decidir si la Corte Suprema escuchará la apelación del banco de luz hasta que su mandato comience en octubre.
Hulkbank dice que es 1.5%propiedad de Turkish Wealth Fund, propiedad de Turquía.
El caso se ha convertido en una espina en la relación estadounidense, el presidente turco Tayyip Erdogan lo ha llamado un paso “ilegal e feo”.
El caso es el Turki Hulk Bankasi vs. EE. UU., Corte Suprema de los Estados Unidos, No. 24-1144. Reuters
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